各位股東：
經邢臺銀行第五屆董事會第九次會議研究，決定于2021年4月29日（周四）上午9:00至11:30，在邢臺市中興東大街111號邢臺銀行總行大樓召開2020年股東年會，現將有關事項公告如下：
一、會議議程
1、邢臺銀行董事會2020年工作報告；
2、邢臺銀行高級管理層2020年工作報告；
3、邢臺銀行監事會2020年度工作報告；
4、通報本行董事、監事、高級管理人員2020年履職情況評價結果；
5、通報本行董事會、高級管理層2020年流動性風險管理履職情況評價結果；
6、邢臺銀行2020年度決算及2021年經營預算報告；
7、邢臺銀行股份有限公司關于2020年度利潤分配方案的報告；
8、關于《邢臺銀行股份有限公司2020年年度報告》的議案；
9、邢臺銀行股份有限公司2020年度社會責任報告；
10、關于審議《邢臺銀行2020年度關聯交易報告》的議案；
11、關于增選第五屆董事會董事的議案；
12、關于審議《邢臺銀行股份有限公司“十四五”（2021年—2025年）發展規劃綱要》的議案；
13、關于審議《邢臺銀行股東協調管理流程》的議案；
14、關于股東河北萬方線纜集團有限公司申請轉讓股權的議案；
15、關于股東邢臺泰達房地產開發有限公司申請轉讓股權的議案；
16、關于確認邢臺銀行2020年第一次臨時股東大會決議繼續有效的議案；
17、關于確認邢臺銀行2019年股東年會二號決議繼續有效的議案；
18、其他臨時性議題。
二、溫馨提示
1、董事會成員、監事會成員、高級管理層成員均參會。
2、鑒于當前新冠疫情防控形勢，按照邢臺市委市政府疫情常態化防控措施的要求，為嚴格控制會議規模，確保會場參加人數不超過50人，請各法人股東在邢臺銀行總行大樓19層會議室參加會議，各自然人股東在17層會議室通過視頻同步參加會議。
3、本次會議召開時間為2021年4月29日（周四）上午9:00至11:30，會前律師將對參會人員身份進行確認并簽到入場，請參會人員務必提前半小時入場。
4、截至2021年4月7日登記在冊的全體股東均有權出席本次股東大會，并可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行的股東。
各位法人股東委托代表參會的，請于4月20日前將《法人股東授權委托書》掃描件及參會人員聯系方式發至會務組指定郵箱，并于會議簽到時向會務組提交《法人股東授權委托書》原件，按要求簽到入場。
自然人股東委托他人參會的，請于4月20日前將《自然人股東授權委托書》掃描件及參會人員聯系方式發至會務組指定郵箱，并于會議簽到時向會務組提交《自然人股東授權委托書》，按要求簽到入場。
5、為有效壓縮會議規模，建議邢臺銀行職工股東按照以下范圍進行擴大合并授權：建議總行部室職工股東按照總行領導分管情況擴大合并授權；各分支行建議按照營業管理一部、營業管理二部、邯鄲分行、衡水分行、保定分行、廊坊分行擴大合并授權；各風險主管為自然人股東的建議按所在分支行進行授權委托。
6、此公告將在邢臺銀行外網（網址：www.abundance-marketing.com）和內網一并公告，并發到法人股東聯系人郵箱，電話或短信進行提醒，開會前一天會務人員還要進行電話回訪，核實參會人員，請保持通訊暢通。
7、各位股東如有臨時議案，請于2021年4月20日前將議案通過電子郵件、郵寄、遞交等形式交邢臺銀行會務組。
聯系人：武獻哲
聯系電話：0319-5500623 16630933818
Email:xtbankdbs@163.com。
邢臺銀行股份有限公司
2021年4月9日