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  • 邢臺銀行股份有限公司關于召開二○一七年股東年會的公告

    2018年06月01日

    各位股東:

      經邢臺銀行第四屆董事會第五次會議研究,決定于2018年6月21日(周四)上午9:00至11:30,在邢臺市中興東大街111號邢臺銀行總行大樓19層會議室召開2017年股東年會,現將有關事項公告如下:

      一、會議議程

      1、邢臺銀行董事會2017年工作報告;

      2、邢臺銀行監事會2017年工作報告;

      3、邢臺銀行高級管理層2017年工作報告;

      4、通報本行董事、監事、高級管理人員2017年履職情況評價結果;

      5、通報本行董事會、高級管理層2017年流動性風險管理履職情況評價結果;

      6、邢臺銀行2017年財務決算及2018年財務預算的報告;

      7、邢臺銀行大科技戰略及科技預算匯報;

      8、關于審議《邢臺銀行股份有限公司2017年年度報告》的議案;

      9、關于審議《邢臺銀行股份有限公司“十三五”(2018年—2020年)發展規劃綱要》的議案;

      10、關于提請審議關聯交易年度報告的議案;

      11、關于邢臺銀行申請募集發行綠色金融債券的議案;

      12、關于變更注冊資本的的議案;

      13、關于修改邢臺銀行股份有限公司章程的議案;

      14、關于審議《邢臺銀行股份有限公司定向發行說明書》的議案;

      15、關于邢臺銀行2018年增資擴股有關情況的通報;

      16、其他臨時性議題。

      二、溫馨提示

      1、董事會成員、監事會成員、高級管理層成員均參會。

      2、鑒于各縣股東路途遙遠,請您牢記會議正式開始的具體時間為2018年6月21日(周四)上午9:00至11:30,為此特別提醒您提前半小時入場,提前安排參會行程,路途注意交通安全。

      3、截至2018年6月1日登記在冊的全體股東均有權出席本次股東大會,并可委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本行的股東。

      各位法人股東委托代表參會的,請于6月11日前將《法人股東授權委托書》掃描件及參會人員聯系方式發至會務組指定郵箱,并于會議簽到時向會務組提交《法人股東授權委托書》原件,出示本人身份證原件簽到入場。

      自然人股東委托他人參會的,請于6月11日前將《自然人股東授權委托書》掃描件及參會人員聯系方式發至會務組指定郵箱,并于會議簽到時向會務組提交《自然人股東授權委托書》,按要求簽到入場。

      4、為有效壓縮會議流程、精簡會議文件,建議邢臺銀行職工股東按照以下范圍進行擴大合并授權:建議總行部室職工股東按照總行領導分管情況擴大合并授權;各分支行建議按照營業管理一部、營業管理二部、邯鄲分行、衡水分行、保定分行擴大合并授權;各風險主管為自然人股東的建議按照所在分支行進行授權委托。

      5、此公告將在邢臺銀行外網(網址:www.abundance-marketing.com)和內網一并公告,并發到法人股東聯系人郵箱,電話或短信進行提醒,開會前一天會務人員還要進行電話回訪,核實參會人員,請保持通訊暢通。

      6、各位股東如有臨時議案,請于2018年6月11日前將議案通過電子郵件、郵寄、遞交等形式交邢臺銀行會務組。

      聯系人:武獻哲

      聯系電話:0319-5500623   15127933939

      Email:xtbankdbs@163.com。

      附件:邢臺銀行法人股東授權委托書.doc

                邢臺銀行自然人股東授權委托書.doc

      邢臺銀行股份有限公司

      2018年6月1日

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