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  • 邢臺銀行股份有限公司關于召開二○一七年第一次臨時股東大會的公告

    2017年09月29日

    各位股東:

      為加快推進增資擴股工作,促進全行業務健康快速發展,經第四屆董事會第三次會議研究,決定于2017年10月16日(周一)上午9:00至11:00,在邢臺市中興東大街111號邢臺銀行總行大樓19層會議室召開2017年第一次臨時股東大會,現將有關事項公告如下:

      一、會議議程

      1、關于提請審議調整邢臺銀行2017年經營指標目標的議案;

      2、關于審議《邢臺銀行2016年度關聯交易報告》的議案;

      3、關于審議《邢臺銀行2017年增資擴股方案》的議案;

      4、關于修改《邢臺銀行股份有限公司章程》的議案;

      5、關于2017年度信息科技戰略規劃的議案;

      6、關于審議《邢臺銀行主要股東管理辦法》的議案;

      7、關于提請股東大會確認2016年自然人股東股權轉讓的議案;

      8、關于股東邢臺市財政局等三個法人股東申請轉股的議案;

      9、其他臨時議案。

      二、溫馨提示

      1、董事會成員、監事會成員、高級管理層成員均參會。

      2、鑒于各縣股東路途遙遠,請您牢記會議正式開始的具體時間為:2017年10月16日(周一)上午9:00至11:00,為此特別提醒您提前半小時入場,提前安排參會行程,路途注意交通安全。

      3、截至2017年9月28日登記在冊的全體股東均有權出席本次股東大會,并可委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本行的股東。

      各位法人股東委托代表參會的,請于10月10日前將《法人股東授權委托書》掃描件及參會人員聯系方式發至會務組指定郵箱,并于會議簽到時向會務組提交《法人股東授權委托書》原件,出示本人身份證原件簽到入場。

      自然人股東委托他人參會的,請于10月10日前將《自然人股東授權委托書》掃描件及參會人員聯系方式發至會務組指定郵箱,并于會議簽到時向會務組提交《自然人股東授權委托書》,按要求簽到入場。

      4、為有效壓縮會議流程、精簡會議文件,建議邢臺銀行職工股東按照以下范圍進行擴大合并授權:建議總行部室職工股東按照總行領導分管情況擴大合并授權;各分支行建議按照營業管理一部、營業管理二部、邯鄲分行、衡水分行、保定分行擴大合并授權;各委派會計主管為自然人股東的建議按照所在分支行進行授權委托。

      5、此公告將在邢臺銀行外網(網址:www.abundance-marketing.com)和內網一并公告,并發到法人股東聯系人郵箱,電話或短信進行提醒,開會前一天會務人員還要進行電話回訪,核實參會人員,請保持通訊暢通。

      6、各位股東如有臨時議案,請于2017年10月6日前將議案通過電子郵件、郵寄、遞交等形式交邢臺銀行會務組。

      聯系人:武獻哲

      聯系電話:0319-5500623   15127933939

      Email:xtbankdbs@163.com。

      附件:1.邢臺銀行法人股東授權委托書.doc

                 2.邢臺銀行自然人股東授權委托書.doc

      邢臺銀行股份有限公司

      2017年9月29日

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